A partir d'aquesta setmana, PAPA （ D ealShaker Un Probació D Departament) equip DealShaker Farem una revisió contínua de tots els comptes de venedor actius anteriorment. Aquesta iniciativa visualitza l'estat del compliment de les polítiques internes de compliment i KYB （ K ara Y nostre B usiness) per garantir que els documents rellevants es presentin i emmagatzemin correctament. Processos crítics per mantenir un mercat segur i fiable Demanem la vostra comprensió i col·laboració.

Objectiu i finalitat

• Això s'aplica a tots els comptes de venedor que actualment estan "actius" a DealShaker.
• L'objectiu és garantir el compliment de les polítiques internes de compliment i l'estat de la càrrega dels documents requerits per KYB.
• La revisió procedeix per etapes, comprovant exhaustivament l'estat de l'enviament, la coherència i l'actualització.

Nota: També s'aprovaran noves sol·licituds segons els últims criteris. Documents necessaris per a KYB Si us plau, comproveu-ho.

Estàndards per a proveïdors de pagament externs i sol·licituds de KYB complet

Proveïdor de serveis de pagament extern (Prestador de serveis de pagament/ PSP Per tal de complir els estàndards de la República Popular de la Xina, és essencial garantir que el KYB s'apliqui a fons. L'incompliment dels requisits de compliment de la PSP pot comportar la suspensió de la funcionalitat de pagament, la qual cosa comporta un impacte significatiu en el funcionament general del servei. Per tal de protegir la continuïtat de les transaccions i la fiabilitat de l'ecosistema, demanem la vostra comprensió i col·laboració.

Horari i període de carència

• Les ressenyes començaran seqüencialment a partir d'"aquesta setmana".
• Els venedors que no tinguin els documents necessaris tindran un període de gràcia de 30 dies per penjar-los.
• El compliment es confirma en finalitzar la resposta en un termini de 30 dies. Si no es fa això, es poden prendre mesures com restriccions funcionals.

Què és KYB (Coneix el teu negoci)?

KYB és un procediment estàndard per verificar l'autenticitat, l'elegibilitat i la credibilitat d'un venedor. En general, la informació de registre, el controlador de facto ( UBO informació, verificació d'identitat del representant, rastres de contingut empresarial, certificats d'ubicació i llicència, etc. A mesura que les regulacions legals i els requisits externs de PSP es tornen més sofisticats, l'enduriment de KYB als mercats s'ha convertit en una tendència internacional.

Què vull preguntar als venedors?

1. Inicieu sessió al vostre compte i comproveu la pantalla d'edició del vostre compte de venedor registrat a dealshaker.com.
2. Identifiqueu si s'han carregat els documents necessaris.
3. Si no és suficient, prepareu els documents més recents en PDF clar o dades escanejades i pengeu-los d'acord amb les convencions de format i nomenclatura especificades.
4. Després de penjar-lo, haureu de tornar a sol·licitar l'aprovació. Si no torneu a sol·licitar, la càrrega no es reflectirà en el sistema i no s'enviarà.
5. Després de l'enviament, comproveu regularment l'estat de la reflexió i els comentaris del DAD (sol·licituds addicionals, devolucions, etc.).

Consells per a la presentació de documents (exemples generals)

• En el cas de registre societari
  • Documents de verificació personal del representant (passaport, targeta de resident) ^***, carnet de conduir)
  • Document de verificació de domicili del representant (rebut de factura de serveis públics) ^{* , ***} Certificat bancari ^***, carnet de conduir ^** ）
  • Còpia compulsada del registre (certificat de tots els assumptes històrics) ^***
• Per a la inscripció personal
  • Documents personals d'identificació (passaport, targeta de resident) ^***, carnet de conduir)
  • Document de verificació d'adreça (rebut de factura de serveis públics) ^{* , ***} Certificat bancari ^***, carnet de conduir ^** ）
  • També hauràs de presentar una de les següents documentacions:
    • Còpia del formulari de registre d'empresa (es requereix certificació de l'Agència Tributària) ^***
    • Còpia de la primera pàgina de la declaració ^***

Certificat fiscal Sobre l'ús d'aquest servei

Si no necessites registrar el teu negoci segons la llei del Japó, pots aprovar-lo enviant un certificat de pagament d'impostos.

Casos en què no necessites registre d'empresa S'espera el següent.
(1) Activitats que no tenen viabilitat empresarial : Si no es tracta d'un negoci que obté ingressos contínuament amb finalitats comercials, com ara obtenir ingressos temporalment venent obres fetes a mà com a afició, no cal que registreu el vostre negoci.
(2) Rendes temporals : En el cas d'activitats temporals que no es consideren negocis, com la venda d'articles innecessaris per guanyar diners, no cal presentar una notificació de registre d'empresa.

Important:

1. Si voleu obtenir l'aprovació en el vostre certificat fiscal, assegureu-vos que el vostre registre de venedor a DealShaker.com s'aplica a les activitats anteriors, a l'apartat "Detalls" i "Àmbit de negoci" del registre de venedor. (Descripció de l'empresa) ".
2. Tingueu en compte que les investigacions de DAD o PSP poden requerir documentació addicional.

Deficiències comunes i solucions

• Presentació de documents caducats → Assegureu-vos de comprovar la data d'expedició i la data de caducitat i preparar les últimes.
• Imatge borrosa o parcialment absent → Tornar a gravar amb una resolució que s'ajusta fins a les quatre cantonades per evitar ombres i reflexos.
• Falta informació UBO → Declarar totes les parts rellevants d'acord amb la definició de ràtio de participació i influència.
• Coincidència de noms → Coincideix exactament amb el nom registrat, el nom comercial, l'adreça, etc. amb la notació del sistema.

Política de revisió de DAD

PAPA （ D ealShaker Un Probació D epartment) avalua exhaustivament les presentacions no només des dels requisits de format, sinó també des de la perspectiva de la coherència, l'actualització i el risc. També comprovem la perspectiva de complir amb els estàndards dels PSP externs.

Beneficis empresarials

• Millora de la confiança amb els socis comercials i els compradors
• Protegeix la teva marca dissuadint les transaccions fraudulentes i indegudes
• Funcionament estable de les connexions de pagament externes i adaptació per a la futura expansió de la cooperació
• Reduir els riscos operatius mitjançant l'establiment d'un sistema de compliment

Suport i comunicació

Si teniu cap pregunta, podeu utilitzar el servei d'assistència o el Centre d'ajuda DealShaker.com. Les preguntes freqüents (FAQ) i les directrius s'actualitzaran de tant en tant. Fins i tot si no es compleix el termini de presentació, la consulta anticipada ampliarà l'abast de la confirmació i correcció.

DealShaker.com consultes i preguntes sobre el procés KYB japonès es poden contactar a la següent adreça de correu electrònic

Procediment per a la preparació de documents

Es proporcionen les instruccions següents sobre com tornar a penjar documents.

1. Inicia sessió al teu DealShaker.com i obre l'"Oficina del Comerç".
2. Seleccioneu "Compte" al menú i feu clic als tres punts verticals de l'extrem superior dret de la targeta on apareix el nom adjunt.
3. Seleccioneu "Edita" de les opcions que apareixen.
4. S'obrirà la pantalla Edita el compte de comerciant, on podreu penjar els documents necessaris al camp "Proporcionar documents de verificació de comerciant" i emplenar el nom del fitxer.
5. Finalment, feu clic al botó "Edita el compte de comerciant" a la part inferior de la pantalla.

Tingueu en compte que els enviaments de fitxers estaran pendents fins que completeu aquesta operació.

Acció següent (resum)

• Les revisions començaran seqüencialment aquesta setmana.
• Període de gràcia de càrrega de "30 dies".
• Visualitzeu els taulers i modernitzeu els vostres documents KYB.
• KYB exhaustiu per complir amb els estàndards dels proveïdors de pagament externs. L'incompliment de les normes està directament relacionat amb el risc d'interrupció del servei.

Per tal de cultivar junts un mercat fiable, demanem el suport fiable de tots i cadascun de vosaltres. Ens agradaria expressar el nostre sincer agraïment per la vostra cooperació contínua.